Ellison, Wang nhận tội hợp tác trong vụ lừa đảo FTX 

Các công tố viên liên bang nộp đơn buộc tội hình sự đối với Caroline Ellison và Gary Wang. SEC, CFTC cũng kiện các cộng sự khác của Bankman-Fried vì tội gian lận.

Hai cộng sự hàng đầu của ông hoàng thất thế của đế chế tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã nhận tội hình sự và đang hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ dẫn đầu cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Damian Williams cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Tư rằng Ellison và Wang đã bị buộc tội “liên quan đến vai trò của họ trong các vụ lừa đảo góp phần vào sự sụp đổ của FTX.”

“Cả bà Ellison và ông Wang đều đã nhận tội về những cáo buộc đó và cả hai đều đang hợp tác với Quận phía Nam của New York,” Williams cho biết trong tuyên bố video. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ(SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai(CFTC) cũng đã công bố các vụ kiện riêng chống lại Wang và Ellison.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, người đã bị bắt ở Bahamas vào tuần trước, đồng ý bị dẫn độ trở lại Hoa Kỳ để đối mặt với một số cáo buộc hình sự. Anh ta lên một chiếc máy bay riêng với các đặc vụ FBI đến New York vào tối thứ Tư. Bankman-Fried dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ Năm.

“Hãy để tôi nhắc lại cuộc gọi mà tôi đã thực hiện vào tuần trước,” Williams nói. “Nếu bạn đã tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda, thì bây giờ là lúc để tự thú. Chúng tôi đang gấp rút tiến hành xử lý và sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vĩnh cửu.”

SEC đã cáo buộc Ellison và Wang tham gia vào một kế hoạch kéo dài nhiều năm để lừa gạt các nhà đầu tư FTX. Từ năm 2019 đến 2022, Ellison — theo chỉ đạo của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried — đã thao túng giá FTT token gốc của FTX bằng cách mua số lượng lớn trên thị trường mở, theo khiếu nại của SEC. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng Ellison và Wang biết hoặc lẽ ra phải biết Bankman-Fried đã quảng cáo sai sự thật về FTX như một nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn, đồng thời chuyển tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda một cách sai trái.

SEC cho biết Ellison và Wang đang hợp tác với cuộc điều tra đang diễn ra đối với các cá nhân hoặc tổ chức tiềm năng khác có liên quan đến hành vi sai trái tại FTX.

Vụ kiện của CFTC, cũng cáo buộc gian lận, cáo buộc Ellison chỉ đạo Alameda sử dụng hàng tỷ đô la quỹ FTX, bao gồm cả tiền của khách hàng, để giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác và thanh toán cho các khoản đầu tư rủi ro cao. Theo một thông cáo báo chí của CFTC, Wang “đã tạo ra các tính năng trong mã bên dưới nền tảng giao dịch FTX cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng về cơ bản là không giới hạn trên FTX.” CFTC cho biết hai cựu giám đốc điều hành đã không tranh luận về trách nhiệm pháp lý của họ đối với các yêu cầu của CFTC.

Nguồn Bloomberg

CryptoCloud9 – Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử