Những kẻ lừa đảo tiền điện tử lạm dụng luật công ty 'lỏng lẻo' của Vương quốc Anh để đánh lừa nạn nhân
Một báo cáo cho thấy các công ty có thể đăng ký ở Vương quốc Anh rất dễ dàng, khiến họ có vẻ đáng tin cậy hơn đối với các nạn nhân lừa đảo tiềm năng.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử lạm dụng luật công ty 'lỏng lẻo' của Vương quốc Anh để đánh lừa nạn nhân
Theo một phân tích độc lập, Vương quốc Anh có ít nhất 168 công ty bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử hoặc ngoại hối.
Một cuộc điều tra chung của các công ty truyền thông như Cục Báo chí Điều tra (the Bureau of Investigative Journalism) và Người quan sát (the Observer) được công bố vào ngày 29/01 cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng Vương quốc Anh làm căn cứ do “quy định lỏng lẻo” của nước này.
Số lượng thực tế các công ty tiền điện tử hoặc ngoại hối có trụ sở tại Vương quốc Anh liên quan đến các vụ lừa đảo có thể lớn hơn nhiều so với con số 168 vì con số này được tính toán bằng cách xem xét danh sách các công ty vỏ bọc bị nghi ngờ và tham chiếu chéo chúng với các báo cáo về hoạt động gian lận trên các trang web khác nhau.
Khoảng một nửa số công ty bị phát hiện có liên quan đến cái gọi là “lừa đảo mổ lợn - pig-butchering scams”
"Lừa đảo mổ lợn" là một kế hoạch quỷ quyệt trong đó kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin với nạn nhân — thường kết hợp sự lãng mạn — trước khi thuyết phục họ gửi tiền hoặc tiền điện tử vào nền tảng giao dịch hoặc ví ảo mà kẻ lừa đảo kiểm soát. Sau đó, kẻ lừa đảo tiếp tục “vỗ béo” nạn nhân và tạo thêm lòng tin trước khi thuyết phục họ chuyển một số tiền lớn hơn nhiều, và rồi chiếm đoạt số tiền đó.
Theo báo cáo, các nạn nhân thường được tiếp cận trên mạng xã hội hoặc thông qua các trang web hẹn hò như Tinder.
Ngoài ra, nhiều nạn nhân được phỏng vấn trong báo cáo nói rằng các công ty có vẻ hợp pháp và uy tín hơn vì có trụ sở tại Vương quốc Anh và cho rằng họ sẽ không bị lừa đảo nếu các công ty được đặt ở nơi khác. Đăng ký một công ty ở Vương quốc Anh chỉ tốn 12 bảng Anh (14,85 USD) và không yêu cầu hình thức nhận dạng nào, khiến các công ty lừa đảo dễ dàng đăng ký ở đó và đạt được “sự tín nhiệm giả tạo”.
Tuy nhiên, các công ty được yêu cầu cung cấp địa chỉ văn phòng ở Vương quốc Anh để đăng ký, điều này đã dẫn đến việc một số địa chỉ cư trú bị tấn công dồn dập với các lá thư dành cho các công ty tuyên bố có văn phòng ở đó.
Nhà điều tra tội phạm tài chính Graham Barrow cho biết: “Những gì đang xảy ra ở Anh là vô lương tâm. “Chúng tôi đã biết ít nhất 20 năm rằng các công ty của Vương quốc Anh đang được sử dụng trong những vụ lừa đảo này và chúng tôi có lẽ là nhà cung cấp các công ty lừa đảo lớn nhất thế giới.”
Chính phủ Vương quốc Anh đã cố gắng trấn áp các công ty tiền điện tử trong khu vực, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp thực hiện hoạt động tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan này kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2020.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã rất nghiêm ngặt với các phê duyệt của nó, và nhiều doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử tiếp tục hoạt động như các doanh nghiệp chưa đăng ký khi họ cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc cung cấp một môi trường an toàn cho các nhà đầu tư và hỗ trợ đổi mới trong ngành.
Nguồn Cointelegraph
CryptoCloud9 - Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử
