Sam Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD

Cựu CEO của FTX sẽ sống tại nhà của bố mẹ anh ấy ở California trong khi chờ xét xử trong vụ sụp đổ nghiêm trọng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Sam Bankman-Fried đang được trả tự do với một khoản tiền rất lớn sau khi anh ta xuất hiện tại Tòa án Liên bang Manhattan để đối mặt với các cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ của FTX và Alameda Research.

Ông hoàng thất thế của đế chế đã bị dẫn độ từ Bahamas đến Hoa Kỳ vào cuối ngày 21 tháng 12. Ông đã xuất hiện tại một tòa án liên bang ở Manhattan hôm thứ Năm, nhưng không đưa ra lời bào chữa nào. Phiên tòa tiếp theo của anh ta được ấn định vào ngày 3 tháng Giêng.

Bankman-Fried đã được trả tự do sau khi cha mẹ anh ta, cả hai đều là giáo sư luật tại Stanford, đã ký một trái phiếu công nhận trị giá 250 triệu USD cầm cố ngôi nhà ở California của họ làm tài sản thế chấp, theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông. Hai người bạn khác có tài sản đáng kể cũng đã ký, theo báo cáo.

Một trái phiếu như vậy không yêu cầu thanh toán đầy đủ trước, nhưng có hiệu lực nếu bị cáo bỏ lỡ phiên tòa hoặc bỏ qua thị trấn.

Bankman-Fried sẽ sống tại nhà của bố mẹ anh ấy và sẽ được yêu cầu đeo vòng tay ở mắt cá chân để theo dõi nơi ở của anh ấy trong giai đoạn trước khi dùng thử, giai đoạn này có thể kéo dài do quy mô và phạm vi của sự sụp đổ của FTX.

Vụ Án FTX đang được đẩy nhanh xử lý

Các luật sư của Bộ Tư pháp đã chuyển sang dẫn độ Bankman-Fried sau khi hai cộng sự thân cận của anh ta nhận tội với nhiều cáo buộc gian lận liên bang và đồng ý hợp tác với các công tố viên.

Zixiao (Gary) Wang, 29 tuổi, cựu đồng sáng lập FTX kiêm Giám đốc Công nghệ, và Caroline Ellison, 28 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, quỹ phòng hộ do Bankman-Fried thành lập, đã nhận tội vào ngày 19 tháng 12, theo US Văn phòng luật sư cho Quận phía Nam của New York.

“Như tôi đã nói vào tuần trước, cuộc điều tra này đang diễn ra nhanh chóng,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một thông điệp được ghi âm trước.

Các công tố viên nói ‘Sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vĩnh cửu’ 

Các công tố viên liên bang đang gây áp lực lên các nhân viên khác của FTX và Alameda Research để chống lại ông chủ cũ của họ.

“Hãy để tôi nhắc lại cuộc gọi mà tôi đã thực hiện vào tuần trước,” Williams nói trong tin nhắn. “Nếu bạn đã tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda, thì bây giờ là lúc để đối mặt với điều đó. Chúng tôi đang tiến hành điều tra nhanh chóng và sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vĩnh cửu.”

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu vào ngày 6 tháng 11, khi Changpeng Zhao, đối thủ của Bankman-Fried và là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, thông báo rằng nhóm của ông sẽ bán FTT, loại tiền điện tử do FTX phát hành. . Lý do Zhao đưa ra là ông nghi ngờ về bảng cân đối kế toán của Alameda.

Thông báo, được đưa ra trên Twitter, đã khiến khách hàng của FTX bỏ chạy, cố gắng rút tiền của họ dưới dạng tiền điện tử. SBF cho biết, vào ngày 7 tháng 11, rằng tài sản “vẫn ổn”, nhưng đã quá muộn.

Vào ngày 8 tháng 11, anh ta thông báo rằng anh ta đã đạt được thỏa thuận với Zhao để bán đế chế của mình cho anh ta. Nhưng ngày hôm sau, Zhao rút lui và từ bỏ thỏa thuận vì tình hình tài chính của FTX và Alameda bấp bênh hơn dự kiến.

Bankman-Fried đã cố gắng tìm một vị cứu tinh khác, nhưng cuối cùng lại nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. Ông từ chức và được thay thế bởi John Ray, người thanh lý của công ty môi giới năng lượng Enron.

Kể từ đó, đã có những tiết lộ đáng kinh ngạc về chế độ Bankman-Fried, được tích lũy từ Ray, và đặc biệt là từ các cơ quan quản lý đang cố gắng xác định nguyên nhân gây ra sự phá sản của FTX – vốn vẫn được định giá 32 tỷ USD vào tháng 2.

Vào ngày 13 tháng 12, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ – Bộ Tư pháp, SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai hoặc CFTC – đã đệ trình một loạt cáo buộc hình sự và dân sự đối với nhà giao dịch cũ.

Các công tố viên của Bộ Tư pháp đã đệ trình tám tội danh chống lại Bankman-Fried, theo bản cáo trạng chưa được niêm phong vào ngày 13 tháng 12. Bốn trong số các cáo buộc, bao gồm âm mưu và đã thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây đối với khách hàng và người cho vay, cho thấy rằng các hành vi bị cáo buộc đã bắt đầu từ đầu năm 2019 .Đây là năm FTX được thành lập.

“Bankman-Fried đã dàn dựng một vụ lừa đảo lớn kéo dài hàng năm, chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng trên nền tảng giao dịch vì lợi ích cá nhân của anh ta và để giúp phát triển đế chế tiền điện tử của anh ta,” SEC cáo buộc trong đơn kiện dân sự của mình.

Nguồn TheStreet

CryptoCloud9 – Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử