CFTC chồng chất các cáo buộc mới đối với Bankman-Fried, FTX và Alameda

Các cáo buộc tiếp tục gia tăng vào thứ Ba đối với người sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã công bố các cáo buộc mới đối với Bankman-Fried, FTX và Alameda Research, cáo buộc rằng FTX đã trộn tiền của khách hàng và tỷ phú tiền điện tử một thời đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Các cáo buộc được đưa ra ngay trước khi các công tố viên ở Quận phía Nam của New York công bố cáo buộc hình sự đối với Bankman-Fried , người đang bị giam giữ ở Bahamas sau khi bị cơ quan thực thi pháp luật ở đó bắt giữ vào sáng thứ Hai.

Hồ sơ CFTC cáo buộc rằng Alameda Research, quỹ phòng hộ của Bankman-Fried, được hưởng quyền truy cập tới “8 tỷ đô la tiền của khách hàng” trong một tài khoản trên danh nghĩa trên sổ sách FTX nhưng được kiểm soát và dưới tên của Alameda.

Từ khi thành lập FTX vào năm 2019, Alameda “đã truy cập và sử dụng tiền của khách hàng FTX cho các hoạt động của chính Alameda, bao gồm tài trợ cho các hoạt động giao dịch, đầu tư và vay/cho vay của công ty”. CFTC đã cáo buộc

Hồ sơ của CFTC lặp lại các cáo buộc mà SEC đã công bố trước đó vào thứ Ba , trong đó nói rằng Bankman-Fried đã điều hành đế chế của mình như một kẻ lừa đảo “ngay từ đầu”.

FTX cho phép Alameda tiếp cận với lượng thanh khoản khổng lồ, ngăn chặn các vụ đặt cược rủi ro vào tài sản tiền điện tử và các công cụ phái sinh, CFTC cáo buộc Alameda đã được trao trạng thái ưu tiên và được miễn trừ khỏi các giao thức quản lý rủi ro tự động của Alameda, hoạt động tương tự như lệnh gọi ký quỹ tự động và sẽ thanh lý một vị thế khách hàng bình thường theo thuật toán.

Theo thiết kế như vậy Alameda không có giới hạn đối với các giao dịch của mình. “Theo chỉ đạo của Bankman-Fried, các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong mã cơ bản cho FTX, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX,” CFTC cáo buộc.

Theo các nguồn tin nói với Reuters , quá trình khám phá tài chính đã phát hiện ra “cửa sau” này trong sổ sách của FTX được tạo ra bằng phần mềm đặt trước. Họ mô tả đó là cách mà cựu Giám đốc điều hành Bankman-Fried có thể thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ tài chính của công ty mà không cần đánh dấu giao dịch nội bộ hoặc bên ngoài. Ví dụ, về mặt lý thuyết, cơ chế đó có thể ngăn chặn việc chuyển nhiều tỷ đô la cho Alameda khỏi bị gắn cờ với nhóm tuân thủ nội bộ của anh ấy hoặc với các kiểm toán viên bên ngoài.

Reuters cho biết Bankman-Fried đã đưa ra lời phủ nhận thẳng thừng rằng ông đã thực hiện cái gọi là cửa sau.

“Các giám đốc điều hành của FTX Trading cũng tạo ra các ngoại lệ khác đối với các quy trình tiêu chuẩn của FTX, cho phép Alameda có lợi thế không công bằng khi giao dịch trên nền tảng, bao gồm thời gian thực hiện nhanh hơn và được miễn trừ khỏi quy trình quản lý rủi ro thanh lý tự động đặc biệt của nền tảng,” tuyên bố của CFTC cho biết.

Nguồn CNBC

CryptoCloud9 – Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử