FTX Sụp Đổ: Bankman-Fried đồng ý dẫn độ sang Hoa Kỳ

Ông hoàng bị hạ bệ của đế chế tiền điện tử FTX đang ở trong tù tại Bahamas, nơi anh ta bị bắt theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ.

Sam Bankman-Fried dự kiến ​​​​sẽ sớm trả lời trực tiếp các cáo buộc hình sự và dân sự do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ buộc tội anh ta khi điều tra sự phá sản bất ngờ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX do anh điều hành.

Các tội danh bị cáo buộc đáng chú ý của cựu thương nhân 30 tuổi là đã cùng công ty chị em của FTX, Alameda Research (một quỹ phòng hộ cũng đóng vai trò là nền tảng giao dịch) lừa đảo và âm mưu lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. FTX và Alameda đều là hai công ty chính của đế chế Bankman-Fried.

Bankman-Fried sống ở Bahamas, nơi FTX cũng đặt trụ sở chính. Anh ta bị bắt vào ngày 12 tháng 12. và bị từ chối bảo lãnh vào ngày hôm sau.

“Ít nhất là trong khoảng thời gian năm 2019, cho đến khoảng tháng 11 năm 2022, Bankman-Fried và những người khác đã biết và chưa biết, đã cố ý kết hợp, âm mưu, liên minh và đồng ý cùng với nhau để tạo thành chuỗi dây lừa đảo,” các công tố viên tại Quận phía Nam New York của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc.

“Bankman-Fried đã dàn dựng một vụ lừa đảo lớn kéo dài hàng năm, chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng trên nền tảng giao dịch vì lợi ích cá nhân của Sam và để giúp phát triển đế chế tiền điện tử của anh ta,” SEC cáo buộc trong đơn kiện dân sự của mình.

Mark Cohen, luật sư của Bankman-Fried, cho biết thân chủ của ông “đang xem xét các cáo buộc với nhóm pháp lý của mình và xem xét tất cả các lựa chọn pháp lý của mình.”

Phiên điều trần về việc dẫn độ anh ta được ấn định vào ngày 8 tháng 2 năm 2023.

Cuộc họp lớn vào ngày 19 tháng 12

Nhưng hiện tại Bankman-Fried đã thay đổi ý định và không còn muốn phản đối việc dẫn độ ông ta sang Hoa Kỳ. 

Anh ta đã xuất hiện vào ngày 19 tháng 12 trước một tòa án Bahamian để nói rằng anh ta từ bỏ thách thức dẫn độ của mình, theo một số báo cáo. Hệ quả chính của quyết định này là nó sẽ loại bỏ một trở ngại lớn đối với yêu cầu dẫn độ của chính quyền Mỹ.

Thật khó để biết điều gì đã khiến Bankman-Fried thay đổi quyết định. Thời gian ngồi tù tập thể mà anh ta phải đối mặt do có thể bị kết án với mọi tội danh là 115 năm.

Cơ quan quản lý Mỹ muốn xử lý vụ án chấn động này nhanh chóng. Nhưng để đạt được điều này, cần phải dẫn độ Bankman-Fried để anh ta có thể bị xét xử trên đất Mỹ.

Hiện có một hiệp ước dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Bahamas nhưng thủ tục này có thể mất vài tháng, vì Bankman-Fried nói với thẩm phán rằng anh ta sẽ không từ bỏ quyền tham gia phiên điều trần dẫn độ.

Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng để “thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua bất động sản xa hoa và quyên góp chính trị lớn”, khiếu nại cho biết.

Là một sàn giao dịch tiền điện tử, FTX đã thực hiện các lệnh cho khách hàng, lấy tiền mặt của họ và thay mặt họ mua tiền điện tử. FTX đóng vai trò là người giám sát, nắm giữ tiền điện tử của khách hàng.

Sau đó, FTX đã sử dụng tài sản tiền điện tử của khách hàng, thông qua chi nhánh giao dịch của công ty chị em Alameda Research, để tạo ra tiền mặt thông qua việc vay mượn hoặc tạo lập thị trường. Số tiền FTX vay đã được sử dụng để bảo lãnh cho các tổ chức tiền điện tử khác vào mùa hè năm 2022.

Đồng thời, FTX đang sử dụng loại tiền điện tử mà họ đang phát hành, FTT, làm tài sản thế chấp trên bảng cân đối kế toán của mình. Đây là một rủi ro đáng kể, do rủi ro tập trung và tính không ổn định của FTT.

FTX mất khả năng thanh toán bắt nguồn từ sự thiếu hụt thanh khoản khi khách hàng cố gắng rút tiền khỏi nền tảng. Sự thiếu hụt dường như là kết quả của việc Bankman-Fried bị cáo buộc chuyển 10 tỷ USD tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda Research.

Nguồn TheStreet

CryptoCloud9 – Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử