Sam Bankman-Fried đã nhận được hàng tỷ USD cho các khoản vay ẩn, cựu Giám đốc điều hành của Alameda nói

Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX đã nhận được hàng tỷ USD từ khoản vay bí mật của Alameda Research, cựu giám đốc phụ trách quỹ phòng hộ nói với một thẩm phán khi cô nhận tội về vai trò của mình trong vụ sụp đổ của sàn giao dịch .

Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda Research, cho biết cô đã đồng ý với Bankman-Fried để che giấu các nhà đầu tư, các công ty cho vay và khách hàng của FTX về việc quỹ phòng hộ có thể vay số tiền không giới hạn từ sàn giao dịch FTX, theo bản ghi của phiên điều trần nhận tội ngày 19 tháng 12 của cô.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một số bảng cân đối hàng quý để che giấu mức độ vay của Alameda và khoản vay hàng tỷ USD mà Alameda đã thực hiện cho các giám đốc điều hành của FTX cũng như các bên liên quan,” Ellison nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Ronnie Abrams tại tòa án liên bang Manhattan, theo bản ghi.

Cả Ellison và Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, đều đã nhận tội và hợp tác với các công tố viên như một phần trong sự thú tội của họ. “Những lời tuyên bố có khẳng định” của họ đã đưa ra một khung cảnh về việc hai cộng sự cũ của Bankman-Fried có thể làm chứng tại phiên tòa chống lại anh ta với tư cách là nhân chứng truy tố.

Trong một phiên điều trần nhận tội riêng, cũng vào ngày 19 tháng 12, Wang cho biết anh ta chỉ đạo thực hiện các thay đổi đối với mã code của FTX để cung cấp cho Alameda các đặc quyền trên nền tảng giao dịch, đồng thời cũng biết rằng những cộng sự khác đang bảo với các nhà đầu tư và khách hàng rằng Alameda không có đặc quyền đó. Wang không xác định ai đã chủ mưu cho anh ta làm việc đó.

Nicolas Roos, một công tố viên, cho biết rằng phiên điều trần xem xét xử lý Bankman-Fried sẽ bao gồm bằng chứng từ “nhiều nhân chứng hợp tác.” Roos cho biết Bankman-Fried đã thực hiện một “vụ lừa đảo có quy mô lớn” dẫn đến việc mất hàng tỷ USD tiền của khách hàng và nhà đầu tư.

Sam Bankman-Fried, 30 tuổi, được bão lãnh toại ngoại với trái phiếu trị giá 250 triệu USD, đã thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro tại FTX nhưng anh không tin rằng mình phải chịu trách nhiệm hình sự. Anh ta vẫn chưa nhận tội lừa đảo. Bankman-Fried đã thành lập FTX vào năm 2019, thúc đẩy sự bùng nổ về giá trị của bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để trở thành tỷ phú cũng như nhiều lần là nhà tài trợ có ảnh hưởng đối với các chiến dịch chính trị của Hoa Kỳ.

Một loạt các khoản rút tiền của khách hàng hàng đầu vào tháng 11 trong bối cảnh lo sợ về việc trộn lẫn FTX với Alameda đã khiến FTX tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11.

Ellison nói với các doanh nghiệp rằng khi các nhà đầu tư thu hồi các khoản vay mà họ đã cho Alameda vay vào tháng 6 năm 2022, cô đã đồng ý với những cộng sự về kế hoạch dùng hàng Tỷ USD tiền của khách hàng trên sàn FTX để trả nợ cho họ, và các khách hàng không biết về thỏa thuận này. “Tôi thực sự xin lỗi vì những gì mình đã làm”, Ellison nói và cho biết thêm rằng cô đang giúp thu hồi tài sản của khách hàng. Wang cũng cho biết anh biết những gì mình làm là sai.

Bản ghi phiên bản điều trần của Ellison ban đầu bị niêm phong vì lo ngại rằng việc tiết lộ sự hợp tác của cô ấy có thể ảnh hưởng đến việc dẫn độ Bankman-Fried từ Bahamas, nơi anh ta sống và nơi đặt trụ sở của FTX. Bankman-Fried bị bắt tại thủ đô Nassau vào ngày 12 tháng 12 và đến Hoa Kỳ vào thứ Tư sau khi đồng ý dẫn độ. Một thẩm phán xét xử đã ra lệnh giam giữ anh ta tại nhà của cha mẹ anh ta ở California cho đến khi xem xét xử lý.

Vào tối thứ Sáu, Abrams đã rút khỏi viẹc xét xử, vì công ty luật Davis Polk & Wardwell LLP, nơi chồng cô là đối tác, đã tư vấn cho FTX vào năm 2021. Công ty cũng đại diện cho các bên có thể gây bất lợi cho FTX và Bankman-Fried trong các thủ tục tố tụng khác nhau, thẩm phán cho biết, và mặc dù chồng bà không liên quan đến những vấn đề này, “những vấn đề được bảo mật và Tòa án không biết nội dung của chúng”, bà đã rút lui bản thân để tránh một cuộc xung đột có thể xảy ra.

Nguồn Reuters

CryptoCloud9 – Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử